Veille stratégique sur l'évaluation des risques dans une relation d'affaires
La société anglaise Petrofac, spécialisée dans les services pétroliers, risque de devoir verser 400 Millions £ à des investisseurs. Ces derniers préparent en effet
Plus de 7 000 cas présumés de blanchiment d’argent liés à des crypto-monnaies ont été signalés à la police en 2018, a déclaré jeudi
L’entreprise danoise Hempel A/S et sa filiale allemande Hempel GmbH ont déclaré le 4 mars qu’elles avaient versé 33,4 millions de dollars d’amendes cumulées…
En 2018, 16 entreprises de toutes nationalités ont versé un montant record de 2,89 milliards de dollars pour des faits ou des soupçons de
L’Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu’il ne serve pas d’intermédiaire pour la grande
La résistance des représentants du gouvernement à un big bang technologique au cœur de leur administration est un défi majeur pour le gouvernement chinois.
En 2014, la filiale indienne de Cognizant a autorisé un entrepreneur local à verser un pot-de-vin de 2 millions de dollars à un haut
Malgré les objections des conservateurs, Téhéran a adopté samedi 5 janvier 2019 un projet de loi très attendu sur la lutte contre le blanchiment
Après deux ans d’attente et sept ajournements consécutifs, l’une des deux lois phares du dispositif anticorruption malgache dédiée au blanchiment des capitaux et le
En plus d’avoir coûté son poste à son Directeur Général Thomas Borgen, le vaste scandale de blanchiment dans lequel se trouve embourbée la «
Dans de nombreuses organisations, les équipes de sécurité et de conformité fonctionnent souvent de manière quasi-indépendante l’une vis-à-vis de l’autre. Cela représente un
Grant Thornton a publié en décembre 2018 les résultats de son étude réalisée auprès de 3 000 décideurs (grands groupes et leurs filiales, ETI,
Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l’accès à l’évaluation des tiers en relation d’affaires, en particulier sur le sujet de l’intégrité et l’éthique.
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