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Jugements et affaires en cours
En 2014, la filiale indienne de Cognizant a autorisé un entrepreneur local à verser un pot-de-vin de 2 millions de dollars à un haut
En plus d’avoir coûté son poste à son Directeur Général Thomas Borgen, le vaste scandale de blanchiment dans lequel se trouve embourbée la «
Dans un article publié en décembre 2018, Valérie de Senneville, grand reporter au service « Enquêtes » des Echos, revient sur le cas du traitement réservé
Un ancien directeur du développement commercial d’Alstom Power Ltd, Nicholas Reynolds, a été reconnu coupable de corruption par le Serious Fraud Office du Royaume-Uni
On ne compte plus les articles de presse sur l’accord conclu par la SEC avec Elon Musk à la suite de son tweet sur
L’industrie britannique du recyclage des plastiques fait l’objet d’une enquête suite à une forte suspicion d’abus et de fraude généralisés. Parallèlement, selon le Guardian,
Deux anciens cadres de la société néerlandaise SBM Offshore N.V. se sont vus condamner à d’importantes peines de prison en vertu du FCPA le
Alors que de multiples investigations sur Danske Bank A/S sont en cours, le gouvernement danois veut savoir pourquoi les auditeurs de la banque semblent
Le Credit Suisse AG n’a pas respecté ses procédures de lutte contre le blanchiment d’argent dans ses relations avec la FIFA et les entreprises
Dans un communiqué publié mardi par l’entreprise, Sanofi annonce avoir conclu un accord avec la SEC mettant définitivement un terme à leur enquête sur
Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l'accès à l'évaluation des tiers en relation d'affaires, en particulier sur le sujet de l'intégrité et l'éthique.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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