En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies ou autres traceurs pour améliorer et personnaliser votre navigation sur le site, réaliser des statistiques et mesures d'audiences, vous proposer des produits et services ciblés et adaptés à vos centres d'intérêt et vous offrir des fonctionnalités relatives aux réseaux et médias sociaux.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies ou autres traceurs pour améliorer et personnaliser votre navigation sur le site, réaliser des statistiques et mesures d'audiences, vous proposer des produits et services ciblés et adaptés à vos centres d'intérêt et vous offrir des fonctionnalités relatives aux réseaux et médias sociaux.

Affaire Danske Bank A/S : un défaut d’audit ?

Partager sur print
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur facebook
Scandale Danske Bank blanchiment argent Danemark et Europe
Danske Bank Danemark

Alors que de multiples investigations sont en cours dans le cadre de l’affaire Danske Bank A/S, le gouvernement danois veut savoir pourquoi les auditeurs de la banque semblent avoir manqué des signes que l’un des plus grands scandales de blanchiment d’argent en Europe se déroulait devant eux.

« Beaucoup d’argent a été gagné dans une petite succursale estonienne, qui a affiché une marge bénéficiaire énorme et des transferts rapides et importants à l’intérieur et à l’extérieur de la succursale, ce qui ne semblait pas être le cas, a déclaré le ministre Jarlov, après avoir assisté à une audition parlementaire sur le blanchiment de capitaux à Copenhague mardi dernier.

La banque a admis qu’une grande partie des quelque 200 milliards d’euros, soit 235 milliards de dollars, qui ont transité par une unité estonienne entre 2007 et 2015 pourraient avoir été blanchis. Le directeur général Thomas Borgen a démissionné et Danske doit maintenant faire face à de lourdes amendes.

Des rapports annuels étonnamment silencieux

Pourtant, dans les rapports annuels de la banque, les auditeurs ont tous systématiquement approuvé les chiffres sans soulever aucune préoccupation particulière. Les différents grands cabinets qui sont intervenus pour auditer Danske Bank pendant toute ces années ont généralement utilisé le même langage : « Notre audit n’a donné lieu à aucune réserve. » mais aussi que « En termes généraux, nous pouvons dire qu’un audit externe d’un rapport n’est pas un audit de l’existence d’un blanchiment, mais un audit de la véracité des faits dans les comptes ».

Néanmoins, les risques auxquels la banque est confrontée ont perturbé les investisseurs et les actions de Danske ont chuté d’environ 30 % depuis le début de  l’année en cours. Selon une note, Goldman Sachs vient aussi d’avertir ses clients que Danske pourrait devoir suspendre les rachats d’actions et les dividendes l’année prochaine afin de préserver les fonds pour couvrir les pénalités potentielles. Suite à cette annonce, le titre de la banque s’est négocié en baisse d’environ 2 % à Copenhague, tandis que l’indice Bloomberg pour les valeurs financières européennes était en baisse d’environ 1 %.

Lire aussi : Comment un scandale de blanchiment massif impacte directement l’activité d’une banque

SOURCE


Mission SKAN1 au Chili : évaluation ou due diligence sur le plan conformité partenaire intermédiare risques réputation, financiers et juridique - pep sanctions Sapin 2

Découvrez un exemple de mission traité par SKAN1

Un intermédiaire à risque

Au Chili, ce client soumet un intermédiaire potentiel à la solution SKAN-Investigation pour valider son éthique, sa réputation et ses réseaux locaux dans le cadre de la conformité Sapin 2

Découvrir le résultat des investigations


MOTS CLES

Autres articles sur le même sujet

Alors que le Liban, plongé dans une crise financière, économique, sociale et politique sans précédent encore aggravée par le COVID-19, poursuit son déconfinement progressif,

Exemple de mission M&A

Un LBO en France qui aurait pu mal tourner sans le recours à notre solution d’évaluation SKAN-III particulièrement adaptée à la pratique M&A

> En savoir plus

"SKAN1.fr accompagne toutes les entreprises pour leur permettre d’apprécier les opportunités, mais aussi les menaces liées à leur environnement d’affaires et de réduire les risques de non-conformité en cas de contrôle de l’AFA."