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Risques pays
La résistance des représentants du gouvernement à un big bang technologique au cœur de leur administration est un défi majeur pour le gouvernement chinois.
Malgré les objections des conservateurs, Téhéran a adopté samedi 5 janvier 2019 un projet de loi très attendu sur la lutte contre le blanchiment
Après deux ans d’attente et sept ajournements consécutifs, l’une des deux lois phares du dispositif anticorruption malgache dédiée au blanchiment des capitaux et le
Selon Reuters, un certain nombre d’anciens juges australiens ont récemment envoyé une lettre ouverte au Premier ministre Scott Morrison, appelant à la création d’un
Pour un individu en recherche d’un passeport pour accéder sans visa à l’espace Schengen (golden visa) ou bien à un pays prospère d’Asie, les
La première enquête anticorruption menée auprès des dirigeants, conseillers juridiques et professionnels de la conformité opérant sur la région Europe Orientale, Caucase et Asie
La Commission européenne a constaté que les règles de commercialisation des visas et passeports ne sont pas uniformément suivies au sein de l’Union Européenne.
L’Union Européenne a noté dans un rapport publié cette semaine, que seules quelques condamnations ont été prononcées dans des affaires de corruption de haut
Les autorités fiscales suisses ont partagé pour la première fois des détails sur 2 millions de comptes avec d’autres pays dans le cadre des
Selon l’analyse des principaux cas de corruption identifiés et suivis en 2017, tous les secteurs d’activité sont susceptibles d’être touchés. Mais à y regarder
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Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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