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Risques pays
La vérification de la propriété effective afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l’entreprise tels que les fournisseurs, les agents, les clients,
Il ne suffit plus d’annoncer que l’entreprise est conforme selon la législation du pays où se trouve le siège social. Elle doit l’être sur
L’Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu’il ne serve pas d’intermédiaire pour la grande
La résistance des représentants du gouvernement à un big bang technologique au cœur de leur administration est un défi majeur pour le gouvernement chinois.
Malgré les objections des conservateurs, Téhéran a adopté samedi 5 janvier 2019 un projet de loi très attendu sur la lutte contre le blanchiment
Après deux ans d’attente et sept ajournements consécutifs, l’une des deux lois phares du dispositif anticorruption malgache dédiée au blanchiment des capitaux et le
Selon Reuters, un certain nombre d’anciens juges australiens ont récemment envoyé une lettre ouverte au Premier ministre Scott Morrison, appelant à la création d’un
Pour un individu en recherche d’un passeport pour accéder sans visa à l’espace Schengen (golden visa) ou bien à un pays prospère d’Asie, les
La première enquête anticorruption menée auprès des dirigeants, conseillers juridiques et professionnels de la conformité opérant sur la région Europe Orientale, Caucase et Asie
La Commission européenne a constaté que les règles de commercialisation des visas et passeports ne sont pas uniformément suivies au sein de l’Union Européenne.
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Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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