Lutte contre le blanchiment des capitaux : 6 pays africains sur la liste des 23 états visés par l’UE
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de Olivier Delteil
- 22 février 2019
L’Union européenne vient de publier une nouvelle liste des pays dont les systèmes bancaires présentent des failles qui pourraient faciliter le blanchiment d’argent, les flux financiers illicites, le financement du terrorisme et, surtout, la traite des personnes.
Parmi les 23 pays figurant sur cette liste noire de l’UE figurent six États africains, à savoir le Botswana, l’Éthiopie, le Ghana, la Libye, le Nigeria et la Tunisie. A noter également l’apparition de l’Arabie Saoudite et du Panama parmi les nouveaux pays qui doivent faire l’objet d’une vigilance accrue.
En conséquence, l’Union européenne a pris une série de mesures pour en protéger son système bancaire, déclare-t-elle, afin qu’il ne serve pas d’intermédiaire pour la grande criminalité internationale.
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Le contenu de cette publication n’est fourni qu’à titre de référence. Il est à jour à la date de publication. Ce contenu ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être considéré comme tel. Vous devriez toujours obtenir des conseils juridiques au sujet de votre situation particulière avant de prendre toute mesure fondée sur la présente publication.
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