Retrouvez nos services en ligne pour évaluer l’intégrité de vos tiers sur Skan1.ai
Risques pays
L’identité des propriétaires d’une entreprise en Chine est rarement transparente : pour une approche pragmatique, partez du principe que l’entreprise appartient à l’État chinois
À ce jour, les dispositions légales suédoises visant à tenir les entreprises pour responsables de corruption à l’étranger ne satisfont pas pleinement aux exigences
Les Îles Marshall ont présenté un document sur la corruption maritime, dans lequel de nombreux pays et organisations internationales ont approuvé une proposition visant
Le 10 avril 2019, le gouvernement argentin a approuvé la mise en œuvre d’un plan national de lutte contre la corruption (Plan Nacional Anticorrupción
La persévérance et l’engagement régulièrement renouvelé du Rwanda dans la lutte contre la corruption ont conduit, au fil du temps, à l’adoption de plusieurs
Selon une étude de la société Statista, le nombre de fermetures volontaires de l’accès à l’Internet par les gouvernements dans le monde est passé
La lutte contre la corruption pourrait générer environ 1 trillion de dollars (760,23 milliards de livres sterling) de recettes fiscales supplémentaires chaque année dans
La vérification de la propriété effective afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l’entreprise tels que les fournisseurs, les agents, les clients,
Il ne suffit plus d’annoncer que l’entreprise est conforme selon la législation du pays où se trouve le siège social. Elle doit l’être sur
L’Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu’il ne serve pas d’intermédiaire pour la grande
Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l'accès à l'évaluation des tiers en relation d'affaires, en particulier sur le sujet de l'intégrité et l'éthique.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
