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Fraude
En septembre 2020, le gouvernement britannique a annoncé son intention de réformer son registre des entreprises, afin de mieux lutter contre le blanchiment d’argent
Afin de lutter contre des tentatives qui peuvent à terme menacer l’attractivité économique d’un pays, de nombreux gouvernements tentent d’endiguer le phénomène.
Aux États-Unis, la fin du mois de mai a coïncidé avec la médiatisation de plusieurs affaires mettant en avant des failles de compliance au
Mercredi 6 mai 2020, la Banque Mondiale a déclaré que LEEEC ne serait plus autorisée à participer à des projets financés par elle durant
Les PME et les ETI dont l’organisation et les procédures ont été bouleversées par la crise du Covid-19 sont davantage exposées et vulnérables aux
Avant de signer quoi que ce soit avec l’acquéreur, les dirigeants auraient dû mener une due diligence d’intégrité afin d’accéder à un profil complet
Vendredi 24 janvier dernier, un couple d’entrepreneurs californiens, au train de vie luxueux, a plaidé coupable, pour fraude et blanchiment. Jeff Carpoff, 49 ans
Hicham Kabbaj, directeur informatique dans une société internationale de marketing en ligne basée à New York, a admis avoir escroqué son employeur durant 4
Lorsque des collaborateurs très performants ou des cadres supérieurs enfreignent les règles, les dirigeants peuvent parfois se montrer indulgents envers eux, que ce soit
Egis Avia était poursuivie pour des faits de « corruption d’agent public étranger » dans le cadre d’un marché de 4 millions d’euros …
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Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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