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Fraude
Afin de lutter contre des tentatives qui peuvent à terme menacer l’attractivité économique d’un pays, de nombreux gouvernements tentent d’endiguer le phénomène.
Aux États-Unis, la fin du mois de mai a coïncidé avec la médiatisation de plusieurs affaires mettant en avant des failles de compliance au
Mercredi 6 mai 2020, la Banque Mondiale a déclaré que LEEEC ne serait plus autorisée à participer à des projets financés par elle durant
Les PME et les ETI dont l’organisation et les procédures ont été bouleversées par la crise du Covid-19 sont davantage exposées et vulnérables aux
Avant de signer quoi que ce soit avec l’acquéreur, les dirigeants auraient dû mener une due diligence d’intégrité afin d’accéder à un profil complet
Vendredi 24 janvier dernier, un couple d’entrepreneurs californiens, au train de vie luxueux, a plaidé coupable, pour fraude et blanchiment. Jeff Carpoff, 49 ans
Hicham Kabbaj, directeur informatique dans une société internationale de marketing en ligne basée à New York, a admis avoir escroqué son employeur durant 4
Lorsque des collaborateurs très performants ou des cadres supérieurs enfreignent les règles, les dirigeants peuvent parfois se montrer indulgents envers eux, que ce soit
Egis Avia était poursuivie pour des faits de « corruption d’agent public étranger » dans le cadre d’un marché de 4 millions d’euros …
Le groupe d’optique franco-italien EssilorLuxottica, spécialisé dans la conception de lunettes et de verres et notamment propriétaire de la marque Ray-Ban, a annoncé le
SKANAi accompagne toutes les entreprises pour leur permettre d’apprécier les opportunités, mais aussi les menaces liées à leur environnement d’affaires et de réduire les risques de non-conformité en cas de contrôle de l’AFA.