Veille stratégique sur l'évaluation des risques dans une relation d'affaires
Menu
La lutte contre la corruption compte parmi les critères RSE , qui mesurent la durabilité et l’impact éthique d’un investissement. Afin d’éclaircir ce sujet
Transactions non enregistrées, fausses factures, frais de conseil à un consultant fictif… Un bref coup d’œil aux scandales de corruption du secteur privé suffit
En 2021, le cabinet Mazars a interrogé 890 experts de la conformité : 77% ont déclaré que ces cinq dernières années, leur entreprise a
Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 20 juin 2022 entre le Procureur de
Après son vote en décembre 2021, une nouvelle loi vient d’être promulguée aux États-Unis afin de restreindre les importations en provenance du Xinjiang, la
Après plusieurs années de débat sur leur statut, la loi française sur la protection des lanceurs d’alertes a été promulguée le 21 mars 2022.
Fin mai, le géant anglo-suisse des matières premières Glencore PLC a été condamnée par la justice américaine à payer $1,1 milliard pour des faits
Nous avons le plaisir de publier ici un article sur un thème inédit dans SKAN1 Outlook : les enjeux majeurs et spécificités auxquels font
Après une chute de régime en 2021, l’activité FCPA a repris doucement en 2022, avec notamment la sanction de KT Corporation ($6,3 millions) en
Pour les professionnels de la conformité, évaluer le risque de corruption dans un pays étranger est une tâche complexe. Par définition, la corruption avance
Ces dernières années, dans le sillon de scandales comme les Pandora Papers ou les FinCen Files, plusieurs pays ont légiféré afin de mieux combattre
À compter du 1er avril 2022, les entreprises françaises devront signaler aux pouvoirs publics toute demande de données sensibles émanant d’autorités étrangères. Zoom sur
Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l’accès à l’évaluation des tiers en relation d’affaires, en particulier sur le sujet de l’intégrité et l’éthique.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d’investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
