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Jugements et affaires en cours
Hicham Kabbaj, directeur informatique dans une société internationale de marketing en ligne basée à New York, a admis avoir escroqué son employeur durant 4
Le groupe d’optique franco-italien EssilorLuxottica, spécialisé dans la conception de lunettes et de verres et notamment propriétaire de la marque Ray-Ban, a annoncé le
SNC-Lavalin, l’un des plus importants groupes d’ingénierie et de construction au monde basé à Montréal (Canada), fait face à des accusations de fraude et
Les autorités brésiliennes ont ouvert une procédure administrative à l’encontre de Saipem, une société italienne d’ingénierie pétrolière, concernant un contrat Petrobras de 63,4 millions
C’est une affaire déjà ancienne mais toujours édifiante. Elle illustre encore très bien la nécessité de prendre en compte l’extra-territorialité des lois anti-corruption lorsque
La société anglaise Petrofac, spécialisée dans les services pétroliers, risque de devoir verser 400 Millions £ à des investisseurs. Ces derniers préparent en effet
L’entreprise danoise Hempel A/S et sa filiale allemande Hempel GmbH ont déclaré le 4 mars qu’elles avaient versé 33,4 millions de dollars d’amendes cumulées…
En 2018, 16 entreprises de toutes nationalités ont versé un montant record de 2,89 milliards de dollars pour des faits ou des soupçons de
En 2014, la filiale indienne de Cognizant a autorisé un entrepreneur local à verser un pot-de-vin de 2 millions de dollars à un haut
En plus d’avoir coûté son poste à son Directeur Général Thomas Borgen, le vaste scandale de blanchiment dans lequel se trouve embourbée la «
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Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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