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Financement du terrorisme
- juin 26, 2020
Afin de lutter contre des tentatives qui peuvent à terme menacer l’attractivité économique d’un pays, de nombreux gouvernements tentent d’endiguer le phénomène.
- février 22, 2019
L’Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu’il ne serve pas d’intermédiaire pour la grande
- février 15, 2019
Malgré les objections des conservateurs, Téhéran a adopté samedi 5 janvier 2019 un projet de loi très attendu sur la lutte contre le blanchiment
- février 11, 2019
Après deux ans d’attente et sept ajournements consécutifs, l’une des deux lois phares du dispositif anticorruption malgache dédiée au blanchiment des capitaux et le
- septembre 14, 2018
Comme l’a rappelé le Wall Street Journal, les banques, les organismes de réglementation et les organismes d’application de la loi échangent davantage de renseignements
"SKAN1.fr accompagne toutes les entreprises pour leur permettre d’apprécier les opportunités, mais aussi les menaces liées à leur environnement d’affaires et de réduire les risques de non-conformité en cas de contrôle de l’AFA."
Franck Métay
Directeur Marketing & Vente