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Evaluation risques (corruption, fraude, réputation, financiers, escroquerie, …)
- mai 1, 2023
Ces dernières années, la liste des multinationales impliquées dans un scandale de corruption en Afrique ne cesse de s’allonger. Après Glencore, Gemalto, Shell, Eni…
- mars 15, 2023
Sur le plan de la lutte anticorruption, la justice américaine continue à mener ses poursuites extraterritoriales d’une main de fer. Après une année 2022
- février 10, 2023
Avec des exigences réglementaires de plus en plus importantes, la conformité anticorruption s’impose comme un sujet du quotidien des entreprises. En atteste la popularité
- janvier 12, 2023
En décembre 2022, le conglomérat suédo-suisse ABB a écopé d’une sanction FCPA de $432,5 millions pour régler des accusations de corruption en Afrique du
- décembre 5, 2022
« Pendant plus d’une décennie, une poignée d’individus a exercé une mainmise sur les exportations de litchi malgache, sans transparence ni redevabilité, alors que
- novembre 17, 2022
Devoir de vigilance, lutte anticorruption, lanceurs d’alertes, critères RSE… À l’heure où la notion de responsabilité des entreprises connaît de profonds bouleversements, plusieurs entreprises
- octobre 28, 2022
Pendant longtemps, les entreprises françaises ont surtout abordé les «évaluations d’intégrité dans le contexte des obligations Sapin 2. Mais avec la montée en puissance
- septembre 27, 2022
La lutte contre la corruption compte parmi les critères RSE , qui mesurent la durabilité et l’impact éthique d’un investissement. Afin d’éclaircir ce sujet
- septembre 15, 2022
Transactions non enregistrées, fausses factures, frais de conseil à un consultant fictif… Un bref coup d’œil aux scandales de corruption du secteur privé suffit
- septembre 9, 2022
En 2021, le cabinet Mazars a interrogé 890 experts de la conformité : 77% ont déclaré que ces cinq dernières années, leur entreprise a
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Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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