Veille stratégique sur l'évaluation des risques dans une relation d'affaires
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Dans un diagnostic récent, l’AFA (Agence Française Anticorruption) dresse un bilan des avancées des entreprises françaises en matière de dispositifs anticorruption.
En septembre 2020, le gouvernement britannique a annoncé son intention de réformer son registre des entreprises, afin de mieux lutter contre le blanchiment d’argent
Une filiale turque de Berkshire Hathaway, le conglomérat possédé par Warren Buffett, est accusée d’avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran.
En octobre 2020, la société J&F Investimentos S.A. a accepté de payer une amende totale de 285 millions de dollars afin d’échapper à des
« Les entreprises ont perçu l’enjeu commercial de se positionner comme un partenaire « compliant » » : c’est ce qu’annonce le cabinet Grant Thornton…
Quelle que soit l’envergure des vérifications anticorruption avant l’opération, il y a lieu de réaliser a posteriori un audit afin d’évaluer le dispositif anticorruption
Dans ce deuxième volet de notre dossier, nous revenons sur le déroulement opérationnel des vérifications anticorruption telles qu’envisagées par l’AFA dans le cadre d’une
Réaliser une due diligence d’intégrité d’une entreprise « cible » a pour objectif de mesurer les risques encourus si l’opération atteint son terme. Cela
L’AFA a publié début 2020 un guide sur les bonnes pratiques de lutte anticorruption concernant les opérations de fusions-acquisitions. Il nous a semblé utile
En juillet 2020, Essentra FZE a conclu le tout premier accord dit « DPA » (pour « Deferred Prosecution Agreement » ou « Accord
Il nous a semblé intéressant de vous présenter ici cette tribune de Mark Worth, engagé dans une intense campagne en faveur du paiement de
L’ancien gérant de la société Océanie Pneus Auto Service, déjà sanctionné par le tribunal de commerce en première instance (2015), vient d’être condamné à
Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l’accès à l’évaluation des tiers en relation d’affaires, en particulier sur le sujet de l’intégrité et l’éthique.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d’investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
