Veille stratégique sur l'évaluation des risques dans une relation d'affaires
									Le 12 octobre 2025, la commission juridique du Parlement européen a adopté le texte de compromis du paquet Omnibus…								
				
									L’Espagne traverse aujourd’hui une période critique concernant la perception de la corruption qui s’est dégradée de manière significative au cours des cinq dernières années.								
				
									L’affaire Exclusive Networks, qui vient de faire l’objet d’une Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP), présente un cas particulièrement instructif sur les enjeux de lutte								
				
									En juillet 2025, l’Ukraine a connu une crise institutionnelle majeure dans le cadre de sa lutte contre le fléau de la corruption. Face à								
				
									Lors d’une interview réalisée en 2017, un riche Africain nous déclarait qu’un dirigeant d’entreprise qui lui avait longtemps rendu service depuis sa base londonienne								
				
									Nous présentons ici la CJIP de l’affaire PAPREC GROUP. Il nous semble important de revenir sur cette Convention Judiciaire d’Intérêt Public emblématique, signée en								
				
									Le 20 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière a rendu ses conclusions. Après plusieurs mois d’auditions diverses, ce rapport met en								
				
									La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) présentée ici pointe les ressorts d’une affaire de corruption internationale mettant en cause la société française KLUBB, en								
				
									Le 10 février 2025, le Président Donald Trump signait un décret ordonnant la suspension de l’application du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et la								
				
									Alors que La France continue à faire feu de tout bois sur le plan de la lutte contre la corruption, ce notamment à travers								
				
									L’année 2024 a été marquée par une application dynamique du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), la loi américaine qui lutte contre la corruption internationale								
				
									La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) présentée ici met en évidence certaines malversations rendues possibles par la plus grande banque danoise, Danske Bank, via								
				Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l’accès à l’évaluation des tiers en relation d’affaires, en particulier sur le sujet de l’intégrité et l’éthique.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d’investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
 
                         
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								