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Risques pays
Depuis 1977, les entreprises du monde entier épinglées au tableau de chasse du FCPA américain ont dû régler plus de $20 milliards aux autorités.
Depuis 2018, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et Israël se maintiennent aux premiers rangs parmi les pays qui combattent les pratiques frauduleuses avec
Les chaînes d’approvisionnement internationales entre les continents ont été amenées à s’adapter à une perturbation généralisée sans précédent de l’offre et de la demande.
Les ETI et PME françaises souhaitant développer leurs activités à l’extérieur du territoire sont aujourd’hui aux prises avec une grande complexité juridique.
En septembre 2020, le gouvernement britannique a annoncé son intention de réformer son registre des entreprises, afin de mieux lutter contre le blanchiment d’argent
En juillet 2020, Essentra FZE a conclu le tout premier accord dit « DPA » (pour « Deferred Prosecution Agreement » ou « Accord
Alors que le Liban, plongé dans une crise financière, économique, sociale et politique sans précédent encore aggravée par le COVID-19, poursuit son déconfinement progressif,
Afin de lutter contre des tentatives qui peuvent à terme menacer l’attractivité économique d’un pays, de nombreux gouvernements tentent d’endiguer le phénomène.
Mercredi 6 mai 2020, la Banque Mondiale a déclaré que LEEEC ne serait plus autorisée à participer à des projets financés par elle durant
Quelques extraits de l’histoire singulière de l’entreprise indienne Conzerv dans sa lutte contre la corruption en Inde
Skan1 a été fondée sur une idée forte : démocratiser l'accès à l'évaluation des tiers en relation d'affaires, en particulier sur le sujet de l'intégrité et l'éthique.
Nous proposons aux PME et ETI comme aux Banques, Grands Groupes ou encore fonds d'investissement, de pouvoir commander rapidement et facilement une due diligence simple, renforcée ou approfondie sur un tiers de leur choix.
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