20 ans après l'entrée en vigueur de la convention, ce rapport montre que le défi de la lutte contre la…
Les contraintes des lois anticorruption, comme Sapin 2 en France, doivent être vues comme autant d’opportunités de mieux maîtriser les…
Lorsqu’une ETI ou une PME s’engage dans une opération de fusion-acquisition avec une autre entreprise, elle doit être particulièrement vigilante…
La lutte contre la corruption pourrait générer environ 1 trillion de dollars (760,23 milliards de livres sterling) de recettes fiscales…
La vérification de la propriété effective afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l’entreprise tels que les fournisseurs,…
C'est une affaire déjà ancienne mais toujours édifiante. Elle illustre encore très bien la nécessité de prendre en compte l'extra-territorialité…
Il ne suffit plus d’annoncer que l’entreprise est conforme selon la législation du pays où se trouve le siège social.…
La société anglaise Petrofac, spécialisée dans les services pétroliers, risque de devoir verser 400 Millions £ à des investisseurs. Ces…
Plus de 7 000 cas présumés de blanchiment d’argent liés à des crypto-monnaies ont été signalés à la police en…
L'entreprise danoise Hempel A/S et sa filiale allemande Hempel GmbH ont déclaré le 4 mars qu’elles avaient versé 33,4 millions…