Fraude

Corruption : une CJIP à 2,6 millions d’€ d’amende pour une entreprise françaiseCorruption : une CJIP à 2,6 millions d’€ d’amende pour une entreprise française
  • Anticorruption

Corruption : une CJIP à 2,6 millions d’€ d’amende pour une entreprise française

Egis Avia était poursuivie pour des faits de « corruption d'agent public étranger » dans le cadre d'un marché de…

5 ans ago
Une fraude en Thaïlande pourrait coûter jusqu’à 190 millions d’euros à EssilorLuxotticaUne fraude en Thaïlande pourrait coûter jusqu’à 190 millions d’euros à EssilorLuxottica
  • Jugements et affaires en cours

Une fraude en Thaïlande pourrait coûter jusqu’à 190 millions d’euros à EssilorLuxottica

Le groupe d’optique franco-italien EssilorLuxottica, spécialisé dans la conception de lunettes et de verres et notamment propriétaire de la marque…

5 ans ago
SNC-Lavalin : 5 milliards de dollars canadiens perdus en contrats suite aux accusations de corruptionSNC-Lavalin : 5 milliards de dollars canadiens perdus en contrats suite aux accusations de corruption
  • Jugements et affaires en cours

SNC-Lavalin : 5 milliards de dollars canadiens perdus en contrats suite aux accusations de corruption

SNC-Lavalin, l’un des plus importants groupes d'ingénierie et de construction au monde basé à Montréal (Canada), fait face à des…

6 ans ago
Focus : les critères à retenir pour l’évaluation d’un tiers selon l’Agence Française Anticorruption (AFA)Focus : les critères à retenir pour l’évaluation d’un tiers selon l’Agence Française Anticorruption (AFA)
  • Évaluation des tiers - loi Sapin 2

Focus : les critères à retenir pour l’évaluation d’un tiers selon l’Agence Française Anticorruption (AFA)

Un cas de corruption avéré entraîne des risques juridiques, commerciaux, financiers, réputationnels… Les entreprises doivent donc s’en protéger. Cela passe…

6 ans ago
Quelle est la probabilité pour une PME d’être victime d’un acte frauduleux en interne ?Quelle est la probabilité pour une PME d’être victime d’un acte frauduleux en interne ?
  • Etudes et sondages

Quelle est la probabilité pour une PME d’être victime d’un acte frauduleux en interne ?

En ce qui concerne les TPE et PME, peu de chefs d‘entreprise sont conscients que leurs propres employés peuvent commettre…

6 ans ago
Etats-Unis et France : les salariés, laissés pour compte de la justice négociée dans les affaires de fraude ou de corruptionEtats-Unis et France : les salariés, laissés pour compte de la justice négociée dans les affaires de fraude ou de corruption
  • Jugements et affaires en cours

Etats-Unis et France : les salariés, laissés pour compte de la justice négociée dans les affaires de fraude ou de corruption

Dans un article publié en décembre 2018, Valérie de Senneville, grand reporter au service "Enquêtes" des Echos, revient sur le…

6 ans ago
4 ans et 1/2 de prison ferme pour un ex-directeur d’Alstom4 ans et 1/2 de prison ferme pour un ex-directeur d’Alstom
  • Jugements et affaires en cours

4 ans et 1/2 de prison ferme pour un ex-directeur d’Alstom

Un ancien directeur du développement commercial d'Alstom Power Ltd, Nicholas Reynolds, a été reconnu coupable de corruption par le Serious…

6 ans ago
$ 168 millions versés à 13 lanceurs d’alerte en 2018 par la SEC$ 168 millions versés à 13 lanceurs d’alerte en 2018 par la SEC
  • Etudes et sondages

$ 168 millions versés à 13 lanceurs d’alerte en 2018 par la SEC

Le rapport annuel 2018 relatif au programme de lanceurs d’alerte mis en place par la « Security and Exchange Commision…

6 ans ago
Le portrait-robot du fraudeur en entrepriseLe portrait-robot du fraudeur en entreprise
  • Etudes et sondages

Le portrait-robot du fraudeur en entreprise

D'après l'étude de KPMG (Global profiles of the fraudster), le portrait-robot du fraudeur correspond à un homme âgé de 36…

6 ans ago
L’industrie britannique du recyclage des plastiques fait l’objet d’une enquête pour fraude et corruptionL’industrie britannique du recyclage des plastiques fait l’objet d’une enquête pour fraude et corruption
  • Jugements et affaires en cours

L’industrie britannique du recyclage des plastiques fait l’objet d’une enquête pour fraude et corruption

L’industrie britannique du recyclage des plastiques fait l’objet d’une enquête suite à une forte suspicion d’abus et de fraude généralisés.…

6 ans ago