La société anglaise Petrofac, spécialisée dans les services pétroliers, risque de devoir verser 400 Millions £ à des investisseurs. Ces…
Plus de 7 000 cas présumés de blanchiment d’argent liés à des crypto-monnaies ont été signalés à la police en…
L'entreprise danoise Hempel A/S et sa filiale allemande Hempel GmbH ont déclaré le 4 mars qu’elles avaient versé 33,4 millions…
En 2018, 16 entreprises de toutes nationalités ont versé un montant record de 2,89 milliards de dollars pour des faits…
L'Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu'il ne serve pas…
La résistance des représentants du gouvernement à un big bang technologique au cœur de leur administration est un défi majeur…
En 2014, la filiale indienne de Cognizant a autorisé un entrepreneur local à verser un pot-de-vin de 2 millions de…
Malgré les objections des conservateurs, Téhéran a adopté samedi 5 janvier 2019 un projet de loi très attendu sur la…
Après deux ans d’attente et sept ajournements consécutifs, l’une des deux lois phares du dispositif anticorruption malgache dédiée au blanchiment…
En plus d’avoir coûté son poste à son Directeur Général Thomas Borgen, le vaste scandale de blanchiment dans lequel se…