La vérification de la propriété effective afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l’entreprise tels que les fournisseurs,…
C'est une affaire déjà ancienne mais toujours édifiante. Elle illustre encore très bien la nécessité de prendre en compte l'extra-territorialité…
Il ne suffit plus d’annoncer que l’entreprise est conforme selon la législation du pays où se trouve le siège social.…
La société anglaise Petrofac, spécialisée dans les services pétroliers, risque de devoir verser 400 Millions £ à des investisseurs. Ces…
Plus de 7 000 cas présumés de blanchiment d’argent liés à des crypto-monnaies ont été signalés à la police en…
L'entreprise danoise Hempel A/S et sa filiale allemande Hempel GmbH ont déclaré le 4 mars qu’elles avaient versé 33,4 millions…
En 2018, 16 entreprises de toutes nationalités ont versé un montant record de 2,89 milliards de dollars pour des faits…
L'Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu'il ne serve pas…
La résistance des représentants du gouvernement à un big bang technologique au cœur de leur administration est un défi majeur…
En 2014, la filiale indienne de Cognizant a autorisé un entrepreneur local à verser un pot-de-vin de 2 millions de…