L’Union européenne vient de publier une nouvelle liste des pays dont les systèmes bancaires présentent des failles qui pourraient faciliter le blanchiment d’argent, les flux financiers illicites, le financement du terrorisme et, surtout, la traite des personnes.
Parmi les 23 pays figurant sur cette liste noire de l’UE figurent six États africains, à savoir le Botswana, l’Éthiopie, le Ghana, la Libye, le Nigeria et la Tunisie. A noter également l’apparition de l’Arabie Saoudite et du Panama parmi les nouveaux pays qui doivent faire l’objet d’une vigilance accrue.
En conséquence, l’Union européenne a pris une série de mesures pour en protéger son système bancaire, déclare-t-elle, afin qu’il ne serve pas d’intermédiaire pour la grande criminalité internationale.
Lire aussi : Zone Europe Orientale, Caucase et Asie centrale : des sytèmes anticorruption très inégaux
AVERTISSEMENT
Le contenu de cette publication n’est fourni qu’à titre de référence. Il est à jour à la date de publication. Ce contenu ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être considéré comme tel. Vous devriez toujours obtenir des conseils juridiques au sujet de votre situation particulière avant de prendre toute mesure fondée sur la présente publication.
La CJIP fait suite à un signalement Tracfin pour des faits survenus au Gabon dans…
Prévu en 2025, le procès de Lafarge, désormais filiale d'Holcim, sera sans précédent dans l'histoire.…
Anticor est devenue en 20 ans un acteur incontournable dans la lutte anticorruption en France…
Outre la parution du guide dédié aux fédérations sportives, l'AFA a diligenté un contrôle de…
Les lois anticorruption préventives touchent désormais à la sphère d'influence du Commonwealth Depuis une dizaine…
Ces faits de corruption sont intervenus en Libye (2006-2008) et à FujaÏrah aux E.A.U. (2011-2013)…
View Comments