Fraude

La fraude en matière civile ne se démarque guère de la fraude pénale. Il s’agit d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des Lois.

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La CJIP Danske Bank pour faits de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée

Cette CJIP intervient après des sanctions déjà prononcées en 2022 dans d'autres juridictions La Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) présentée…

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IFAC : l’ambition d’un rôle central pour les comptables dans la lutte anticorruption

Plan d'action de l'IFAC : pour remettre les comptables en première ligne contre la corruption Transactions non enregistrées, fausses factures,…

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Se développer en Inde : niveau de risque élevé et précautions de rigueur

Tout projet de développement en Inde implique de s'exposer à un fort risque de corruption Pour les entreprises étrangères, se…

3 ans ago
  • Jugements et affaires en cours

La Banque mondiale sanctionne ADP et Bouygues pour pratiques collusoires à Madagascar

Siège d'ADP au Tremblay, la société a été sanctionnée pour des irrégularités à Madagascar Début janvier 2022, la Banque Mondiale…

3 ans ago
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Covid-19, un facteur de risque : corruption, fournisseurs fantômes, rançongiciels, etc.

Nous proposons ici un tour d’horizon des risques spécifiques liés à la tentation de corruption et autres malfaisances qui s’intensifie…

4 ans ago
  • Risques pays

Risque de corruption par secteur d’activité : niveau perçu, niveau réel et approche régionale

Répartition régionale des radiations prononcées par la Banque Mondiale pour faits de corruption (Grant Thornton) Le cabinet Grant Thornton a…

4 ans ago
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Le FCPA en perspective : chiffres-clés, délits fréquents, facteurs de risque et bonnes pratiques

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Europe, Amérique du Sud, Asie… Derrière les USA, la lutte anticorruption s’amplifie

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4 ans ago
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La due diligence d’intégrité, un visa pour les PME et ETI en quête d’international

Les ETI et PME françaises souhaitant développer leurs activités à l’extérieur du territoire sont aujourd’hui aux prises avec une grande…

4 ans ago
  • Conformité

Soupçons d’escroquerie en série contre des PME bretonnes

Plusieurs chefs d’entreprises implantées autour de Saint-Brieuc, dans le département breton des Côtes d’Armor, auraient été victimes d’une tentative d’escroquerie…

4 ans ago