Evaluation des tiers en relation d’affaires

  • Conformité

Crise COVID-19 : maîtriser l’évaluation des fournisseurs tout au long de la supply chain

Les chaînes d'approvisionnement internationales entre les continents ont été amenées à s'adapter à une perturbation généralisée sans précédent de l'offre…

3 ans ago
  • Anticorruption

Focus : nouvelles recommandations de l’AFA, ce qui change et ce qu’il faut retenir

Le 12 janvier 2021, l’Agence Française Anticorruption (AFA) a publié au Journal officiel ses nouvelles recommandations pour lutter contre la…

3 ans ago
  • Conformité

La due diligence d’intégrité, un visa pour les PME et ETI en quête d’international

Les ETI et PME françaises souhaitant développer leurs activités à l’extérieur du territoire sont aujourd’hui aux prises avec une grande…

3 ans ago
  • Conformité

Soupçons d’escroquerie en série contre des PME bretonnes

Plusieurs chefs d’entreprises implantées autour de Saint-Brieuc, dans le département breton des Côtes d’Armor, auraient été victimes d’une tentative d’escroquerie…

3 ans ago
  • Conformité

Responsabilité pénale des sociétés absorbantes : une véritable révolution

Dans une opération de fusion-acquisition, des faits antérieurs de corruption au sein de l’entreprise cible peuvent fortement affecter le succès…

3 ans ago
  • Conformité

L’Inde dans le viseur du FCPA : dernières sanctions et bonnes pratiques

Avec sa croissance démographique et son économie florissante, l’Inde présente de nombreuses opportunités commerciales pour les entreprises du monde entier.…

3 ans ago
  • Etude de cas

Un vaste réseau usurpe l’identité du groupe américain COSTCO et s’en prend aux PME européennes

Plusieurs entreprises européennes ont été victimes d’arnaques de la part d’un groupe d’individus usurpant l’identité de responsables du semi-grossiste américain…

4 ans ago
  • Etude de cas

Coronavirus : le grossiste-répartiteur CERP Rouen victime d’une escroquerie pour 6,6 M€

Les PME et les ETI dont l'organisation et les procédures ont été bouleversées par la crise du Covid-19 sont davantage…

4 ans ago
  • Évaluation des tiers - loi Sapin 2

Un cas de cession mouvementée : les chips Sibell échappent à un rachat frauduleux

Avant de signer quoi que ce soit avec l’acquéreur, les dirigeants auraient dû mener une due diligence d’intégrité afin d’accéder…

4 ans ago
  • Évaluation des tiers - loi Sapin 2

Pourquoi réaliser une due diligence est crucial lorsque vous investissez dans une start-up

En 2003, mon associé dans le fonds « DFJ Frontier Venture Capital» a identifié une start-up technologique extrêmement intéressante. Cette…

4 ans ago