La vérification de la propriété effective afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l’entreprise tels que les fournisseurs,…
Il ne suffit plus d’annoncer que l’entreprise est conforme selon la législation du pays où se trouve le siège social.…
L'Union européenne a pris une série de mesures pour protéger son système bancaire, a-t-elle dit, afin qu'il ne serve pas…
La résistance des représentants du gouvernement à un big bang technologique au cœur de leur administration est un défi majeur…
Malgré les objections des conservateurs, Téhéran a adopté samedi 5 janvier 2019 un projet de loi très attendu sur la…
Après deux ans d’attente et sept ajournements consécutifs, l’une des deux lois phares du dispositif anticorruption malgache dédiée au blanchiment…
Selon Reuters, un certain nombre d’anciens juges australiens ont récemment envoyé une lettre ouverte au Premier ministre Scott Morrison, appelant…
Pour un individu en recherche d'un passeport pour accéder sans visa à l'espace Schengen (golden visa) ou bien à un…
La première enquête anticorruption menée auprès des dirigeants, conseillers juridiques et professionnels de la conformité opérant sur la région Europe…
La Commission européenne a constaté que les règles de commercialisation des visas et passeports ne sont pas uniformément suivies au…