Risques pays

  • Conformité

La due diligence d’intégrité, un visa pour les PME et ETI en quête d’international

Les ETI et PME françaises souhaitant développer leurs activités à l’extérieur du territoire sont aujourd’hui aux prises avec une grande…

4 ans ago
  • Risques pays

Le Royaume-Uni veut réformer le registre de la Companies House et en finir avec l’argent sale

En septembre 2020, le gouvernement britannique a annoncé son intention de réformer son registre des entreprises, afin de mieux lutter…

4 ans ago
  • Etude de cas

665 112 dollars d’amende pour violation des sanctions américaines contre la Corée du Nord

En juillet 2020, Essentra FZE a conclu le tout premier accord dit « DPA » (pour « Deferred Prosecution Agreement…

4 ans ago
  • Anticorruption

Lutte anti-corruption au Liban : de nouveaux dispositifs légaux à la mise en œuvre incertaine

Alors que le Liban, plongé dans une crise financière, économique, sociale et politique sans précédent encore aggravée par le COVID-19,…

4 ans ago
  • Anticorruption

Liban, Maroc, Vatican, Cambodge, Malaisie, Maurice : renforcement mondial des législations anti-corruption

Afin de lutter contre des tentatives qui peuvent à terme menacer l’attractivité économique d’un pays, de nombreux gouvernements tentent d’endiguer…

4 ans ago
  • Risques pays

Zambie : la Banque Mondiale sanctionne une entreprise chinoise d’équipement électrique

Mercredi 6 mai 2020, la Banque Mondiale a déclaré que LEEEC ne serait plus autorisée à participer à des projets…

5 ans ago
  • Anticorruption

Comment la PDG de l’ETI indienne Conzerv a su imposer son sens éthique face à la corruption

Quelques extraits de l’histoire singulière de l’entreprise indienne Conzerv dans sa lutte contre la corruption en Inde

5 ans ago
  • CJIP

La CJIP de l’affaire Egis Avia en version intégrale

Nous partageons avec vous ici le texte intégral au format html de la CJIP (Convention Judiciaire d'Intérêt Public) signée en…

5 ans ago
  • Jugements et affaires en cours

Une fraude en Thaïlande pourrait coûter jusqu’à 190 millions d’euros à EssilorLuxottica

Le groupe d’optique franco-italien EssilorLuxottica, spécialisé dans la conception de lunettes et de verres et notamment propriétaire de la marque…

5 ans ago
  • Risques pays

La protection des lanceurs d’alerte : un facteur-clé pour lutter contre la corruption en Afrique du Sud

Au fur et à mesure que la poussière se dissipe, un certain nombre d'entreprises très en vue dans le pays…

5 ans ago