Anticorruption

  • CJIP

La CJIP d’ADP INGENIERIE pour faits de corruption liés à la négociation de contrats en Libye et à Fujaïrah (E.A.U.)

Ces faits de corruption sont intervenus en Libye (2006-2008) et à FujaÏrah aux E.A.U. (2011-2013) Nous vous proposons d’accéder ici…

2 ans ago
  • Anticorruption

L’auto-divulgation au coeur des enjeux FCPA : les leçons MilliporeSigma et Gunvor en 2024

Pour la justice américaine, l'auto-divulgation est désormais un sujet central des résolutions FCPA « Selon que vous serez coopératif ou réfractaire,…

2 ans ago
  • Anticorruption

Mort du juge Van Ruymbeke, pionnier et fer de lance contre le crime financier

Renaud van Ruymbeke a donné le la contre l'argent sale en France et laisse un héritage précieux Le 10 mai…

2 ans ago
  • CJIP

La CJIP d’OMNIUM pour des faits de corruption intervenus dans le sud de la France

Un éclairage limpide et instructif sur les faits de corruption avérés et les sanctions prononcées Nous vous proposons d’accéder ici…

2 ans ago
  • Anticorruption

Le Royaume-Uni relance la bataille contre la criminalité économique et financière avec sa nouvelle loi ECCTA

La loi ECCTA entre en vigueur alors que la lutte anticorruption semble mise à mal au Royaume-Uni Depuis quelques années,…

2 ans ago
  • Risques pays

Baromètre de la corruption TI 2023 : la France stagne encore, entre progrès et écueils récurrents

L'IPC de Transparency International est une référence mondiale (copyright illustration : TI - 2023) Chaque année, l’ONG Transparency International (TI)…

2 ans ago
  • Anticorruption

FCPA : panorama et bilan des sanctions extraterritoriales américaines en 2023

Les règlements FCPA 2023 ont concerné 13 entreprises pour un montant total de $ 776 millions En ce début d’année…

2 ans ago
  • Anticorruption

L’Inde renforce sa lutte anticorruption : auditeurs, entreprises et justice extraterritoriale

L'Inde semble avoir franchi un pas important dans le renforcement de la lutte anticorruption L'Inde, l'une des économies les plus…

2 ans ago
  • Anticorruption

Nouvelle directrice et nouvelle commission des sanctions : l’AFA se relance contre la corruption

Une période d'incertitude de plusieurs mois relative à sa gouvernance vient de s'achever à l'AFA Six ans après la création…

3 ans ago
  • Anticorruption

Focus FCPA : le point 2023 sur les sanctions extraterritoriales, les enquêtes en cours et les recommandations du DoJ

Malgré une actualité « plutôt calme » par rapport à 2022, les autorités américaines ne relâchent pas leurs efforts pour débusquer et…

3 ans ago