Conformité

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Lanceurs d’alerte : protection renforcée et nouveaux risques pour les entreprises

Des lanceurs d'alerte mieux protégés, mais comment réagir au risque d'alertes infondées ? Après plusieurs années de débat sur leur…

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$1,1 milliard d’amende : Glencore se hisse dans le « Top 10 » des sanctions FCPA

Fin mai, le géant anglo-suisse des matières premières Glencore PLC a été condamnée par la justice américaine à payer $1,1…

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Associations : un capital confiance à l’épreuve des risques de non-conformité

La conformité, un nouvel enjeu majeur pour les associations, leurs dirigeants et les équipes Nous avons le plaisir de publier…

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Le FCPA en route vers une stratégie à 360 degrés dans la lutte anticorruption

Les USA le réaffirment : la lutte anti-corruption reste une priorité absolue du gouvernement Après une chute de régime en…

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L’AML face à de nouvelles menaces : tendances anti-blanchiment 2022

Les crypto-monnaies sont difficiles à tracer mais faciles à utiliser et donc prisées des criminels Ces dernières années, dans le…

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Nouveau dispositif pour protéger les données sensibles des entreprises françaises réclamées par l’étranger

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Enquêtes internes anticorruption : les bonnes pratiques selon l’AFA

L’enquête interne anticorruption doit être réalisée en bonne et due forme selon la loi Sapin 2 Pratique plutôt anglo-saxonne à…

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Devoir de vigilance : Bruxelles dévoile les prochaines obligations des entreprises européennes

Avec cette directive, la Commission Européenne franchit un cap sur le devoir de vigilance Fin février, la Commission Européenne a…

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Se développer en Inde : niveau de risque élevé et précautions de rigueur

Tout projet de développement en Inde implique de s'exposer à un fort risque de corruption Pour les entreprises étrangères, se…

3 ans ago
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Fournisseur étranger & soupçons de travail forcé : le gouvernement britannique mis en cause

Le Gloves'gate place le gouvernement britannique dans une situation plus qu'embarrassante Le gouvernement britannique fait l'objet d'une action en justice…

3 ans ago