# Veille stratégique sur l'évaluation des risques financiers et réputationnels dans une relation d'affaires (évaluation d'intégrité des tiers, compliance, conformité, corruption, loi Sapin 2, FCPA, rse, ...)

> Faire du risques, de la conformité, compliance ou due diligence un réflexe en affaires

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- [Affaire Damen : quand un géant européen de la défense est accusé de contourner les sanctions contre la Russie](https://outlook.skan1.fr/2025/12/05/affaire-damen-quand-un-geant-europeen-de-la-defense-est-accuse-de-contourner-les-sanctions-contre-la-russie/): Un procès historique s’est ouvert aux Pays-Bas cette semaine, marquant un tournant sans précédent dans l’application des sanctions européennes et la lutte contre la corruption dans le secteur de la...
- [Scandale de corruption à l’OTAN : un signal d’alarme pour la gouvernance des marchés de défense européens](https://outlook.skan1.fr/2025/11/27/scandale-de-corruption-a-lotan-un-signal-dalarme-pour-la-gouvernance-des-marches-de-defense-europeens/): Le printemps 2025 a marqué un tournant dans l’histoire récente de l’OTAN avec l’éclatement d’un vaste scandale de corruption au sein de la NSPA, sa principale agence d’approvisionnement. Cette affaire,...
- [Affaire SURYS : une CJIP historique qui redéfinit la lutte anticorruption internationale](https://outlook.skan1.fr/2025/11/04/affaire-surys-une-cjip-historique-qui-redefinit-la-lutte-anticorruption-internationale/): Le 3 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a validé une Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP) impliquant SURYS, spécialiste français de l’authentification documentaire. Cette affaire illustre parfaitement les enjeux...
- [La CJIP de SURYS : un intermédiaire estonien pour masquer la corruption d’un agent public ukrainien](https://outlook.skan1.fr/2025/10/31/la-cjip-de-surys-un-intermediaire-estonien-pour-masquer-la-corruption-dun-agent-public-ukrainien/): L’affaire SURYS, dont est issue la Convention Publique d’Intérêt Général (CJIP) présentée ici, concerne une enquête pénale internationale menée par le Parquet National Financier (PNF) français, initiée en 2021 suite...
- [La CJIP Paprec Group : corruption active d’élus, recel de favoritisme, blanchiment et entente anticoncurentielle](https://outlook.skan1.fr/2025/09/08/cjip-paprec-group-pour-entre-autre-des-faits-de-corruption-active-de-personne-chargee-de-mission-de-service-public/): Nous présentons ici la CJIP de l’affaire PAPREC GROUP. Il nous semble important de revenir sur cette Convention Judiciaire d’Intérêt Public emblématique, signée en février 2025. Elle fait suite à...
- [La CJIP Exclusive Networks qui illustre les défis de la compliance sur les marchés asiatiques](https://outlook.skan1.fr/2025/10/07/la-cjip-exclusive-networks-corporate-qui-illustre-les-defis-de-la-compliance-sur-les-marches-asiatiques/): L’affaire Exclusive Networks, qui vient de faire l’objet d’une Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP), présente un cas particulièrement instructif sur les enjeux de lutte anticorruption dans un contexte international complexe....
- [CSRD et CS3D : ce qui change avec le nouveau paquet Omnibus](https://outlook.skan1.fr/2025/10/21/csrd-et-cs3d-ce-qui-change-avec-le-paquet-omnibus/): Le 12 octobre 2025, la commission juridique du Parlement européen a adopté le texte de compromis du paquet Omnibus...
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- [Argent sale, blanchiment, crypto-actifs : le Sénat exige une stratégie d’Etat et un plan global coordonné](https://outlook.skan1.fr/2025/07/08/argent-sale-blanchiment-crypto-actifs-le-senat-exige-une-strategie-detat-et-un-plan-global-coordonne/): Le 20 juin, la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière a rendu ses conclusions. Après plusieurs mois d’auditions diverses, ce rapport met en lumière la vulnérabilité croissante des services...
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- [La CJIP de KLUBB France pour des faits de corruption d’agents publics commis en Algérie](https://outlook.skan1.fr/2025/05/07/cjip-klubb-france-pour-des-faits-de-corruption-agents-publics-en-algerie/): La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) présentée ici pointe les ressorts d’une affaire de corruption internationale mettant en cause la société française KLUBB, en particulier des paiements occultes destinés à...
- [Gel du FCPA par décret de Donald Trump : les entreprises face à de nouvelles règles du jeu](https://outlook.skan1.fr/2025/05/04/gel-du-fcpa-par-decret-de-donald-trump-les-entreprises-face-a-de-nouvelles-regles-du-jeu/): Le 10 février 2025, le Président Donald Trump signait un décret ordonnant la suspension de l’application du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et la publication de nouvelles directives visant à...
- [En 2024, la France toujours combattive face aux attaques sur le front de la corruption](https://outlook.skan1.fr/2025/01/29/en-2024-la-france-toujours-combattive-face-aux-attaques-sur-le-front-de-la-corruption/): Alors que La France continue à faire feu de tout bois sur le plan de la lutte contre la corruption, ce notamment à travers l’action de l’AFA, 2024 se sera...
- [Suisse, Etats-Unis et Allemagne sur le podium des règlements FCPA en 2024](https://outlook.skan1.fr/2025/01/08/suisse-etats-unis-et-allemagne-sur-le-podium-des-reglements-fcpa-en-2024/): L’année 2024 a été marquée par une application dynamique du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), la loi américaine qui lutte contre la corruption internationale depuis 1977. SAP, Raytheon, Gunvor, McKinsey…...
- [La CJIP Danske Bank pour faits de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée](https://outlook.skan1.fr/2025/01/07/la-cjip-danske-bank-pour-faits-de-blanchiment-de-fraude-fiscale-en-bande-organisee/): La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) présentée ici met en évidence certaines malversations rendues possibles par la plus grande banque danoise, Danske Bank, via sa filiale estonienne Sampo Bank. Elle...
- [Faits de corruption et sanctions : un éclairage inédit de l’AFA sur la situation en France](https://outlook.skan1.fr/2024/12/17/faits-de-corruption-et-sanctions-un-eclairage-inedit-de-lafa-sur-la-situation-en-france/): À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l’Agence française anticorruption (AFA) a publié une analyse édifiante des condamnations pénales en matière d’atteintes à la probité en...
- [L’empire Adani sous le feu de la justice extraterritoriale US : le scandale de corruption qui secoue l’Inde](https://outlook.skan1.fr/2024/12/06/lempire-adani-sous-le-feu-de-la-justice-extraterritoriale-us-le-scandale-de-corruption-qui-secoue-linde/): Le nom de Gautam Adani, deuxième fortune d’Inde, résonne à l’échelle mondiale pour sa fortune estimée à $69,8 milliards, et pour l’empire qu’il a bâti avec le groupe Adani, actif dans...
- [Corruption et conflits d’intérêts : le football français dans la tourmente](https://outlook.skan1.fr/2024/11/27/corruption-et-conflits-dinteret-le-football-francais-dans-la-tourmente/): Fin septembre, nous rapportions les conclusions d’un contrôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA) accablant pour la Fédération Française d’Équitation (FFE). Aujourd’hui, c’est au tour de la Fédération Française de Football...
- [L’affaire Lafarge face à la justice française : les enjeux d’un procès hors normes en 2025](https://outlook.skan1.fr/2024/11/15/laffaire-lafarge-face-a-la-justice-francaise-les-enjeux-dun-proces-hors-normes-en-2025/): En novembre 2025, le cimentier Lafarge et neuf individus seront jugés pour « financement du terrorisme » au tribunal correctionnel de Paris. En cause, plusieurs millions d’euros qui auraient été...
- [La CJIP de SOTEC pour des faits de corruption d’agents publics étrangers au Gabon](https://outlook.skan1.fr/2024/11/18/la-cjip-societe-sotec-pour-des-faits-de-corruption-agents-publics-etrangers-gabon/): Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 1er juillet 2024 entre le Procureur de la République Financier près le tribunal judiciaire de...
- [La Fédération Française d’Équitation dans le collimateur de l’Agence Française Anticorruption](https://outlook.skan1.fr/2024/09/20/la-federation-francaise-dequitation-dans-le-collimateur-de-lagence-francaise-anticorruption/): En prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Agence Française Anticorruption (AFA) a intensifié sa vigilance vis-à-vis du secteur sportif, notamment en publiant un guide dédié aux fédérations sportives. Cependant,...
- [Anticor de retour en première ligne après avoir récupéré son agrément](https://outlook.skan1.fr/2024/10/14/anticor-de-retour-en-premiere-ligne-apres-avoir-recupere-son-agrement/): Après plus d’un an d’incertitude, l’association anticorruption Anticor a officiellement retrouvé son agrément, le précieux sésame qui lui permet d’engager des procédures judiciaires au nom de l’intérêt général. Actuellement engagée...
- [Dans le monde anglo-saxon, l’essor des lois anticorruption préventives sur les traces de Sapin 2](https://outlook.skan1.fr/2024/08/29/sur-les-traces-de-sapin-2-lessor-des-lois-anticorruption-preventives-dans-le-monde-anglo-saxon/): Depuis une dizaine d’années, un outil juridique majeur a émergé dans la lutte contre la corruption au sein des organisations publiques et privées : l’intégration de dispositifs préventifs obligatoires dans...
- [Le Royaume-Uni relance la bataille contre la criminalité économique et financière avec sa nouvelle loi ECCTA](https://outlook.skan1.fr/2024/05/28/le-royaume-uni-relance-sa-bataille-contre-la-corruption-avec-sa-nouvelle-loi-eccta/): Depuis quelques années, le Royaume-Uni (RU) fait face à des critiques persistantes concernant l’efficacité de sa stratégie anticorruption, notamment en raison d’une mise en œuvre lacunaire des lois nationales contre...
- [Corruption locale en France : le point sur les dossiers brûlants de l’été 2024](https://outlook.skan1.fr/2024/08/26/corruption-locale-en-france-le-point-sur-les-dossiers-brulants-de-lete-2024/): À l’ère de la compliance anticorruption et des sanctions extraterritoriales, l’actualité française demeure entachée par des scandales de corruption réguliers, impliquant des personnalités politiques et des entités publiques. Ces scandales,...
- [La CJIP d’ADP INGENIERIE pour faits de corruption liés à la négociation de contrats en Libye et à Fujaïrah (E.A.U.)](https://outlook.skan1.fr/2024/08/27/la-cjip-dadp-ingenierie-pour-faits-de-corruption-lies-a-la-negociation-de-contrats-en-libye-et-a-fujairah-emirats-arabes-unis/): Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 29 novembre 2023 entre le Procureur de la République Financier près le tribunal judiciaire de...
- [La CJIP d’OMNIUM pour des faits de corruption intervenus dans le sud de la France](https://outlook.skan1.fr/2024/06/03/la-cjip-sas-societe-disolation-et-de-peinture-omnium-sas-groupe-omnium-developpement-pour-faits-de-corruption-intervenus-dans-le-sud-de-la-france/): Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 29 novembre 2023 entre le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille...
- [Entreprises françaises : l’évaluation des tiers Sapin 2 entre avancées et défis persistants selon l’AFA](https://outlook.skan1.fr/2024/06/17/entreprises-francaises-levaluation-des-tiers-sapin-2-entre-avancees-et-defis-persistants-selon-lenquete-afa-2024/): L’Agence Française Anticorruption (AFA) publie régulièrement des enquêtes afin d’évaluer la prise en main des mesures anticorruption imposées par la loi Sapin 2 aux entreprises françaises. Un diagnostic publié en...
- [L’auto-divulgation au coeur des enjeux FCPA : les leçons MilliporeSigma et Gunvor en 2024](https://outlook.skan1.fr/2024/07/18/fcpa-lauto-divulgation-au-coeur-des-enjeux-fcpa-les-lecons-milliporesigma-et-gunvor-en-2024/): « Selon que vous serez coopératif ou réfractaire, les juges du FCPA vous rendront blanc ou noir ». Cette maxime, librement inspirée de la célèbre fable de La Fontaine, semble plus que...
- [Mort du juge Van Ruymbeke, pionnier et fer de lance contre le crime financier](https://outlook.skan1.fr/2024/06/11/mort-du-juge-van-ruymbeke-pionnier-et-fer-de-lance-contre-le-crime-financier/): Le 10 mai 2024, le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti a annoncé le décès de l’ex-magistrat anticorruption Renaud Van Ruymbeke. Mort à 71 des suites d’un cancer, le juge...
- [Affaires Paris Society et Altrad : retour sur les condamnations des dirigeants pour faits de corruption](https://outlook.skan1.fr/2024/02/28/laurent-de-gourcuff-paris-society-et-mohed-altrad-groupe-altrad-retour-sur-les-condamnations-emblematiques-des-deux-dirigeants-dans-des-affaires-de-corruption/): Début février 2024, Laurent de Gourcuff, président de l’entreprise de restauration de prestige Paris Society, s’est vu infliger en appel une peine de deux ans de prison avec sursis et...
- [Baromètre de la corruption TI 2023 : la France stagne encore, entre progrès et écueils récurrents](https://outlook.skan1.fr/2024/02/19/barometre-de-la-corruption-ti-2023-la-france-stagne-encore-entre-progres-et-ecueils-recurrents/): Chaque année, l’ONG Transparency International (TI) publie son Indice de Perception de la Corruption  (IPC, ou encore CPI en anglais pour « Corruption Perception Index »), un baromètre incontournable qui scrute la...
- [Focus FCPA : le point 2023 sur les sanctions extraterritoriales, les enquêtes en cours et les recommandations du DoJ](https://outlook.skan1.fr/2023/09/11/fcpa-le-point-sur-les-sanctions-extraterritoriales-americaines-les-enquetes-en-cours-et-les-dernieres-recommandations-du-doj-en-2023/): Malgré une actualité « plutôt calme » par rapport à 2022, les autorités américaines ne relâchent pas leurs efforts pour débusquer et punir la corruption internationale....
- [La CJIP des Aciéries HACHETTE & DRIOUT pour des faits de corruption commis en France](https://outlook.skan1.fr/2024/02/07/la-cjip-des-acieries-hachette-et-driout-pour-faits-de-corruption-commis-en-france/): Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 11 octobre 2023 entre le Procureur de la République Financier près le tribunal...
- [La CJIP Groupe SEVES pour corruption d’agent public en République Démocratique du Congo](https://outlook.skan1.fr/2024/01/10/la-cjip-seves-group-sarl-et-sediver-sas-pour-faits-de-corruption-dagent-public-en-republique-democratique-du-congo/): Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 28 novembre 2023 entre le Procureur de la République Financier près le tribunal...
- [FCPA : panorama et bilan des sanctions extraterritoriales américaines en 2023](https://outlook.skan1.fr/2024/01/31/fcpa-panorama-et-bilan-des-sanctions-extraterritoriales-americaines-en-2023/): En ce début d’année 2024, nous vous proposons une brève rétrospective sur les sanctions extraterritoriales imposées par les Etas-Unis en 2023 en vertu du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), la...
- [L’Inde renforce sa lutte anticorruption : auditeurs, entreprises et justice extraterritoriale](https://outlook.skan1.fr/2024/01/08/linde-renforce-sa-lutte-anticorruption-auditeurs-entreprises-et-justice-extraterritoriale/): L’Inde, l’une des économies les plus dynamiques du monde, est une destination prisée par de nombreuses entreprises françaises en quête d’opportunités commerciales. Cependant, ces dernières s’accompagnent souvent de risques élevés...
- [Recul de l’UE sur la transparence financière : le libre accès au Registre des Bénéficiaires Effectifs sous la menace](https://outlook.skan1.fr/2023/11/14/recul-de-lue-sur-la-transparence-financiere-le-libre-acces-au-registre-des-beneficiaires-effectifs-sous-la-menace/): Le 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé une disposition qui permettait au grand public de consulter les Registres des Bénéficiaires Effectifs (RBE) des...
- [La Poste, les sous-traitants et les travailleurs sans-papiers : un procès décisif pour le devoir de vigilance](https://outlook.skan1.fr/2023/10/27/la-poste-les-sous-traitants-et-les-travailleurs-sans-papiers-un-proces-decisif-pour-le-devoir-de-vigilance/): Le géant postal français, La Poste, se retrouve confronté à un procès historique qui marque la première application en profondeur de la loi sur le devoir de vigilance. Assigné en...
- [La CJIP Guy Dauphin Environnement pour des faits de trafic d’influence](https://outlook.skan1.fr/2023/08/31/la-cjip-entre-guy-dauphin-environnement-et-le-procureur-de-la-republique-financier-pour-trafic-dinfluence/): Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public). ’est un document intéressant à lire et très révélateur...
- [Nouvelle directrice et nouvelle commission des sanctions : l’AFA se relance contre la corruption](https://outlook.skan1.fr/2023/09/27/nouvelle-directrice-et-nouvelle-commission-des-sanctions-lafa-se-relance-contre-la-corruption/): Six ans après la création du « gendarme » de la lutte contre la corruption, l’Agence Française Anticorruption (AFA) a été au centre de nombreuses préoccupations ces derniers mois. Entre son changement...
- [Opération Picoas : le scandale de corruption qui ébranle l’empire Altice](https://outlook.skan1.fr/2023/09/01/operation-picoas-le-scandale-de-corruption-qui-ebranle-lempire-altice-de-patrick-drahi/): Début juillet 2023, le groupe de médias et télécoms Altice, détenu par le milliardaire Patrick Drahi, a été secoué par un scandale...
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