Vérifier le bénéficiaire effectif : un défi crucial
La vérification de la propriété effective afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités partenaires de l’entreprise tels que les fournisseurs, les agents, les clients, les propriétés et autres tierces parties, pour mieux remonter les cascades de sociétés écrans, demeure encore un grand défi dans l’évaluation des risques en relation d’affaires.
Évaluation des tiers - loi Sapin 2, Risques pays
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