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title: "Lutte contre le blanchiment des capitaux : 6 pays africains sur la liste des 23 états visés par l’UE"
url: https://outlook.skan1.fr/2019/02/22/blanchiment-argent-ue-six-pays-africains-liste-noire/
type: post
date: 2019-02-22
modified: 2021-12-10
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author: "Olivier Delteil"
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# Lutte contre le blanchiment des capitaux : 6 pays africains sur la liste des 23 états visés par l’UE

![Lutte contre le blanchiment d](https://outlook.skan1.fr/wp-content/uploads/2020/01/lutte-blanchiment-argent-capitaux-pays-afrique-23-1024x597.jpg)*6 pays africains sous l'oeil de bruxelles*

L'Union européenne vient de publier une nouvelle liste des pays dont les systèmes bancaires présentent des failles qui pourraient faciliter le [blanchiment d'argent](https://www.skan1.fr/lexique_risque_conformite_compliance_reputation_corruption?utm_source=article_outlook), les flux financiers illicites, le financement du terrorisme et, surtout, la traite des personnes.

Parmi les [23 pays figurant sur cette liste noire de l'UE](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_fr.htm) figurent six États africains, à savoir le Botswana, l'Éthiopie, le Ghana, la Libye, le Nigeria et la Tunisie. A noter également l'apparition de l'Arabie Saoudite et du Panama parmi les nouveaux pays qui doivent faire l'objet d'une vigilance accrue.

En conséquence, l'Union européenne a pris une série de mesures pour en protéger son système bancaire, déclare-t-elle, afin qu'il ne serve pas d'intermédiaire pour la grande criminalité internationale.

Lire aussi : [Zone Europe Orientale, Caucase et Asie centrale : des sytèmes anticorruption très inégaux](https://outlook.skan1.fr/2018/12/06/programmes-conformite-anticorruption-zone-europe-orientale-caucase-et-asie-centrale/)

#### SOURCE

- Africanews : [Money laundering: EU blacklists six African countries](https://www.africanews.com/2019/02/20/money-laundering-eu-blacklists-six-african-countries/)

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